Контур Призма тарифы

Контур Призма — облачный сервис для проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях ПОД/ФТ.

Основные функции:

• Проведение идентификации клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 449-П / 444-П.
• Определение бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц.
• Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе положением № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Проверка клиентов, их бенефициарных владельцев и их представителей на нахождение в специальных перечнях (публичных должностных лиц, международных санкций и других).
• Проверка физических лиц на нахождение в специальных перечнях: публичных должностных лиц, международных санкций и других.
• Загрузка собственных перечней и проверка по ним*.
• Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов*.
• Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке*.
• Просмотр детальной анкеты клиента с результатами проверки в веб-интерфейсе.
• Возможность сохранить анкету клиента в формате DOCX.
• Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности.
• Возможность получить выписку ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
• Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово.
• Возможность массовой проверки юридических лиц, ИП и физ. лиц по

Через Веб интерфейс:

• Работа через веб интерфейс происходит в браузере.
• Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
• Лицензия на 1 и 2 года. 

Через API Призмы:

• Интеграция сервиса с информационной системой организации.
• Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.
• От 3 000 запросов в год.
• Лицензия на 1, 2 или 3 года.

От Вас необходимы следующие данные:

• ИНН КПП организации;
• адрес корпоративной электронной почты.
• Фамилия Имя контактного лица.
• Телефон контактного лица.

Заявка

Возникли вопросы? Хотите приобрести сервис? Заполните заявку или запросите расчет стоимости подключения.