Санкционные списки

Что такое санкции?

Это ограничения для группы лиц или целого государства, призванные «наказать» правительство какой-либо страны за нарушения международных соглашений и заставить отказаться
от них в будущем. 

Попытки работать с контрагентом из санкционного списка приводят к блокировкам денежных переводов и штрафам. Поэтому для спокойной и бесперебойной работы нужно сверяться по данным параметрам.

Виды санкций:

экономические террористические

блокирующие (персональные) неблокирующие (секторальные) прочие

Что будет, если не сверяться?

Кто должен сверяться?

Участники международных операций Организации, учредитель или совладелец - нерезидент РФ

Филиалы или представительства иностранных компаний Организации, имеющие счета в иностранных банках

Сложности при ведении контроля

Нет четких и формализованных санкционных списков разных стран Постоянное обновление информации и применяемых мер

Недостаточно сведений для идентификации лица из списка санкций Неясность в принципах применения санкций и их отмены

Как санкционные списки представлены в Контур Призме?

Информация из российских и международных  ограничительных списков объединена в одном профиле Мониторинг и оперативное обновление реестров с учетом изменений санкционных листов и/или изменения информации о долях владения в официальных источниках

Поиск российских ЮЛ и ФЛ по наименованию на русском языке. В выгрузке санкций возможен поиск по ИНН Разграничение реестров компаний на секторальные и не секторальные санкции

Это позволит упростить процедуру  комплаенс.

Вам не нужно дополнительно искать информацию о структуре владения проверяемой компании в разрозненных источниках.

В сервисе доступны санкционные списки Австралии (DFAT) и Канады (SEMA), списки Украины и США.

Санкции в Призме

Проверка по санкционным спискам в один клик

Сотрудничество с компанией под санкциями может обернуться крупным штрафом или лишением возможности пользоваться иностранной валютой. Однако единой, мировой базы данных по санкциям, нет. Регуляторы в каждой стране составляют свой перечень и ведут его на официальном для этой страны языке.

Контур Призма помогает решить эту проблему. Сервис автоматически проверяет клиентов по глобальным санкционным спискам.

В Контур Призму загружены больше 120 тысяч профилей физических и юридических лиц — это санкционные списки 30 стран и организаций, в том числе США и Евросоюза.

Как это работает

В поисковую строку введите ФИО или название компании, нажмите кнопку «Проверить».

Если совпадения найдены, сервис покажет:

—    название санкционного списка
—    дату включения в список
—    какая страна или организация наложила ограничения
—    процент владения по «правилу 50 %»

С помощью API вы можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.

 Использовать данную информацию можно через Web и Api лицензию.

Заявка

Возникли вопросы? Хотите приобрести сервис? Заполните заявку или запросите расчет стоимости подключения.