В зависимости от типа данных сервис Призма дает возможность
- проводить массовую проверку клиентов по спискам,
- присваивать уровень риска согласно выбранной модели контроля,
- массово проверять паспорта в реестре недействительных российских документов МВД РФ.
Все эти возможности позволяют сэкономить время при обработке больших массивов данных и внимательно рассмотреть клиентов с высоким уровнем риска.
Юридические лица
Сервис Контур Призма позволяет массово проверить наличие юридических лиц или ИП в реестрах:
- Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
- Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
- 639-П.
- Список РПДЛ.
- Санкции РФ в отношении Украины (Постановление 1300).
- Международные санкции:
- OFAC;
- Европейского Союза;
- HM Treasury;
- Швейцарии SECO;
- Украины;
- Собственные списки.
Также можно определить уровень риска по модели проверки.
Данный контроль происходит на вкладке «Проверка списка клиентов».
Здесь можно «Добавить список» и по кнопке «Выбрать файл» загрузить файл, содержащий перечень ИНН.
Определите тип содержимого файла «Организации и ИП».
В результате сервис покажет количество распознанных строк и содержание нераспознанных строк.
Затем необходимо выбрать списки, по которым произойдет проверка.
Физические лица
Сервис позволяет массово проверить наличие физических лиц в списках:
- Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
- Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
- Перечень публичных должностных лиц.
- 639-П.
- Санкции РФ в отношении Украины (Постановление 1300).
- Списки международных санкций:
- OFAC;
- Европейского Союза;
- HM Treasury Швейцарии SECO;
- Украины;
- Сообщения о банкротстве.
- Пользовательские списки.
По кнопке «Скачать отчет» на компьютер можно выгрузить отчет в формате xlsx, содержащий информацию о нахождении организаций или физического лица в выбранных перечнях.
Загружаемые файлы.
Файл должен содержать не более 3000 записей, быть в кодировке UTF-8 и быть формата xlsx, txt или csv, для csv и xlsx.
ИНН или ФИО физического лица нужно указывать только в первой колонке, ИНН должен содержать 10 или 12 цифр.
Реализована API версия продукта, что позволяет автоматизировать процессы проверки, используя привычный интерфейс.