Санкционные списки

• экономические
• террористические

• блокирующие (персональные)
• неблокирующие (секторальные)
• прочие

Для резидентов РФ:

•  Банки – от штрафов до отключения от SWIFT
•  Юридические лица – блокировка денег в момент отправки контрагенту

Для нерезидентов РФ и их филиалов:

• Юридические лица, которые хотят работать с контрагентами из РФ – блокировка денег, штрафы, возможность попасть во вторичные санкции.
• Банки – от штрафа до отзыва лицензии

• Участники международных операций
• Организации, учредитель или совладелец - нерезидент РФ

• Филиалы или представительства иностранных компаний
• Организации, имеющие счета в иностранных банках

• Нет четких и формализованных санкционных списков разных стран
• Постоянное обновление информации и применяемых мер

• Недостаточно сведений для идентификации лица из списка санкций
• Неясность в принципах применения санкций и их отмены

• Информация из российских и международных  ограничительных списков объединена в одном профиле
• Мониторинг и оперативное обновление реестров с учетом изменений санкционных листов и/или изменения информации о долях владения в официальных источниках

• Поиск российских юридических и физических лиц по наименованию на русском языке.
• В выгрузке санкций возможен поиск по ИНН
• Разграничение реестров компаний на секторальные и не секторальные санкции

Сотрудничество с компанией под санкциями может обернуться крупным штрафом или лишением возможности пользоваться иностранной валютой.

Сервис автоматически проверяет клиентов по глобальным санкционным спискам.

В Фокус Комплаенс загружены больше 120 тысяч профилей физических и юридических лиц — это санкционные списки 30 стран и организаций, в том числе США и Евросоюза.

программ санкционных списков всего мира

Это 95% мировых санкций

уникальных профилей юридических и физических лиц (с учетом правила 50%)

Около 95% первичных санкций

для РФ реализовано на 100%