Что собой представляет 115 ФЗ, как проверить, находитесь ли вы в чёрном списке той или иной организации? Вы субъект? Нужно соблюдать требования РФМ?
Мы расскажем, как избежать сотрудничества с нечестными партнёрами, способными нанести вред вашей фирме, бизнесу, а так же как проверить чёрный список по 115 ФЗ.
Компания «АРС Система» предлагает вам сервис по соблюдению требований 115 ФЗ.
Что важно знать об особенностях 115 ФЗ
Каждый бизнесмен полностью несёт ответственность за свой бизнес, а также за тех людей, с кем осуществляет работу его фирма, то есть за контрагентов. Если деятельность организаций контрагентов вызовет у сотрудников банка какие-либо сомнения, то бизнес может пострадать. Это значит, что, возможно, все операции по расчётному счёту компании будут ограничены.
Как проверить организацию по 115 ФЗ
Если вы желаете избежать каких-либо проблем, важно с самого начала убедиться в том, что ваши партнёры работают честно и добросовестно. В этом вам поможет Контур Призма - сервис по управлению рисками в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Мы уверены: можно успешно бороться с отмыванием денег и полностью соблюдать требования законодательства в режиме реального времени.
Для этого мы построили качественное программное обеспечение и автоматизировали рутинные процессы на основе экспертных знаний и машинного обучения.
Сервис предназначен для организаций любого вида деятельности, однако, является необходимым для:
|
|
|
|
Что даёт проверка с помощью Призмы
С помощью Контур Призмы вы автоматизируете проверку в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и другие процессы комплаенс - контроля.
Контур Призма предоставляет большие возможности:
|
|
Идентификация и мониторинг изменений
Проверка по специальным перечням
Проверка по санкционным спискам |
|
Автоматический скоринг клиентов
Формирование анкеты клиента|
|
Массовая проверка клиентов
Хранение истории проверокС ее помощью вы сможете быстро проверить организацию по 115 ФЗ, а также выяснить, находится тот или иной партнёр в чёрных списках.
Это позволит
|
|
Избежать блокировки денег и привлечения к уголовной ответственности|
|
Снизить деловые и репутационные риски|
|
Прежде чем проверять по 115 ФЗ состояние чёрного списка, необходимо узнать:
- реально ли существует фирма;
- не является ли данная организация компанией - однодневкой;
- нет ли её среди списков компаний - банкротов.
В первую очередь, следует удостовериться в том, что некая фирма действительно существует. Запросите её данные. Если она реально функционирует, то отразится в списке действующих компаний. А если она имеет задолженность банку, то будут отражены чёрные списки, в которых вы сможете найти эту фирму. Также запросите у контрагента документы, подтверждающие его способность добросовестно выполнять свои обязанности.
Сервис реализован в веб-версии и доступна API интеграция в Вашу систему.
Как заказать сервис проверки 115 ФЗ Призма
Если вы желаете узнать, как проверить чёрный список по 115 ФЗ, то компания «АРС Система» готова предоставить Вам демо доступ сейчас.
Ознакомьтесь с условиями предоставления ознакомительной версии.
Длительность — 5 календарных дней, не считая день выдачи доступа.
От Вас нужны:
-
ИНН-КПП;
-
Номер телефона и ФИО;
-
Корпоративная электронная почта;
Позвоните нам по указанному телефону.
Мы ответим на интересующие вас вопросы.