17 ноября 2021 года с 10:00 до 11:30 (МСК) состоится вебинар для субъектов 115-ФЗ.
Приглашаем владельцев ломбардов, юристов, специалистов службы безопасности, специальных должностных лиц, ответственных сотрудников организаций - субъектов 115-ФЗ, комплаенс-специалистов, корпоративных юристов.
Отправить заявку на посещение вебинара
Мероприятие будет посвящено последним регуляторным изменениям в сфере ПОД/ФТ, обусловленным выходом нового Федерального закона 355-ФЗ, а также возможностям системы Призма, помогающим бизнесу в соблюдении новых требований.
Руководитель службы финмониторинга в крупном ломбарде и эксперт Контур Призмы ответят на самые волнующие вопросы из сферы ПОД/ФТ.
Вы узнаете, сколько ФЭС отправлять по одной сделке и как заполнять поля в сообщениях. А еще эксперты помогут разобраться с основными тезисами письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63.
Вопросы вебинара:
- Выявление операций, которые подлежат обязательному контролю.
- Отправка ФЭС по операциям.
- Автоматизация проверки по 115-ФЗ.
- Идентификация физических и юридических лиц.
- Присвоение уровня риска клиенту.
- Настройка моделей проверки клиентов.
Эти и другие важные изменения будут рассмотрены на данной встрече.
